Как проверить ООО на долги?

Перед заключением сделки с потенциальным контрагентом, рекомендуется предварительно его проверить. Если форма его деятельности – общество с ограниченной ответственностью (ООО), сведения о нем содержатся в разных государственных базах данных. Поэтому можно самостоятельно и тщательно проверить ООО на долги.

Основная проверка ООО на наличие задолженности

Начинать проверочные мероприятия необходимо с уточнения данных по регистрации ООО. Сделать это можно онлайн через официальный сайт ФНС РФ. Алгоритм действий:

1. Перейти по ссылке egrul.nalog.ru;
2. Ввести в поисковый запрос ИНН или ОГРН организации;
3. Выбрать из предложенного списка регион, в котором зарегистрирована ООО.

После нажатия кнопки «Найти» пользователь получит выписку. В ней отображаются данные актуальные данные о регистрации (или снятии с учета) организации. Здесь можно сверить указанные в договоре реквизиты.

Далее проводится сравнение с отраслевыми показаниями по ИНН организации. Алгоритм этого финансового теста:

1. Зайти на сайт, созданный аудиторами по данным более 2 млн фирм, по ссылке www.testfirm.ru;
2. Ввести ИНН в поле под названием «Сравнение финансового состояния фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами».

Вместо ИНН можно указать точное название организации. Пользователь получит следующие данные:

1. Сведения из бухгалтерской отчетности;
2. Среднесписочную численность персонала ООО;
3. Объем налоговых и других отчислений в бюджет, выплаченные потенциальным контрагентом в течение года;
4. Наличие задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, включая начисленную неустойку и назначенные штрафы;
5. Количество и виды нарушений положений Налогового Кодекса РФ.

Проврека ООО на банкротство, ликвидацию и дисквалификацию

Далее необходимо на сайте service.nalog.ru узнать о включении ООО в реестр дисквалифицированных организаций. Для этого в поле поиска нужно ввести Полное наименование и ИНН юридического лица.

Наличие его в этом реестре означает:

1. На директора фирмы наложен запрет занимать руководящие должности;
2. Это наказание последовало за такие экономические нарушения, как фиктивное банкротство (или преднамеренное), уход от имущественных обязательств, подделка бухгалтерской или иной отчетности.

Наличие таких фактов может указывать, что ООО может находиться в предбанкротном состоянии, проходить процедуру ликвидации или готовится к ней. Нередко наличие существенной задолженности становится причиной принудительного или добровольного прекращения деятельности предприятия.

В этом случае нужно проверить ООО на наличие в реестре лиц, которые проходят:

• процедуру ликвидации – на сайте www.kartoteka.ru/proverkakontragentov/;
• процедуру несостоятельности (банкротства) – на сайте bankruptcy.kommersant.ru.

В обоих случаях на указанных веб-ресурсах необходимо ввести ИНН или ОГРН организации. Ее наличие в этих реестрах означает, что компания из-за задолженности прекращает деятельность. Исключение – добровольная ликвидация фирмы. Это возможно в случае, если у организации нет долгов или после составления промежуточного баланса проходит (или прошла) процедура расчета с кредиторами, бюджетом и контрагентами.

Проверка ООО на долги перед бюджетом

Чтобы узнать задолженность ООО перед бюджетом по налогам, необходимо:

1. Зайти на сайт service.nalog.ru/zd.do;
2. Ввести в поле ИНН организации.

Этот сервис ФНС, в отличие от представленного выше, предоставляет информацию не только о должниках по уплате налогов. Здесь отображаются сведения о тех организациях, которые, в том числе, больше года, как не подают отчет в налоговую службу. Данный факт указывает на недобросовестность контрагента. В перспективе у него могут обнаружиться существенные долги, в том числе перед бюджетом.

Финансовая отчетность ООО

Также можно получить финансовую/бухгалтерскую отчетность проверяемой организации. Для этого необходимо:

1. Зайти на сайт bo.nalog.ru;
2. Ввести в поле ИНН или ОГРН компании, ее адрес или название.

После нажатия кнопки «Найти» пользователю отобразится следующая информация:

1. Бухгалтерская отчетность ООО;
2. Пояснения к этой отчетности;
3. Заключения аудиторов. Предоставляется, если по указанной отчетность должен проводится аудит.

На данном веб-ресурсе содержится финансовая или бухгалтерская отчетность организаций с прошедший год. Если требуется более ранняя информация, следует обращаться в Росстат.

Как проверить ООО на долги комплексно?

Также можно получить комплексную информацию об организации через электронный сервис «Прозрачный бизнес». Здесь содержатся данные из основных государственных реестров, Вестника государственной регистрации, включая финансовую отчетность.

Чтобы проверить задолженность ООО через этот сервис, необходимо:

1. Зайти на сайт pb.nalog.ru;
2. В поле «искать» выбрать «организации», в соседнем поле указать ИНН изучаемой ООО, нажать кнопку «Найти».

Таким образом можно получить комплексные сведения об изучаемом контрагенте. Дополнительно можно проверить организацию по реестрам ФССП на наличие исполнительного производства. Также можно посмотреть наличие искового производства. Для этого необходимо:

1. Зайти в картотеку судебных дел kad.arbitr.ru;
2. Ввести ИНН или ОГРН организации.

После нажатия кнопки «найти» отобразится таблица. В ней можно узнать про завершенные или текущие судебные дела, их номер, судью, истца. Номер дела отображается активной ссылкой. Если на нее нажать, пользователь окажется на вкладке, в которой может скачать материалы дела, ознакомиться с ними подробнее, в том числе, узнать про размер долгов и исковые требования.